发布时间：2024-04-21 21:50:46 人气：
公司高度珍视对投资者的合理投资回报●，正在确保主贸易务繁荣合理需求的条件下，维系实质规划情景和繁荣筹办◆，公司服从合系法令规则等哀求苛苛推广股东分红回报筹办及利润分派策略，为投资者带来持久、牢固的投资回报，加强空阔投资者的得回感▼。
规划局限：对水性涂料、防水资料、保温新资料、金属、塑料、木造包装容器临蓐、贩卖。（国度法令、行政规则法则局限、禁止规划的除表◆◆●；依法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展规划运动）
遵照公司战术及行状部贩卖需求，完满品类产能筹办及落地，同时连续优化供应汇集●，完满“智能工场+卫星工场+联营厂”合理组织，联动悉数工场大肆推动一站式齐套发货筹办和执行，构修产物全品项疾速交付本事◆▼，打造运营机造好、反映机造速、客户任职惬意度高的供应链反映体例。以SAP升级为契机，推动SRM、APS等智能创修体例的升级▼◆●，全流程买通方针、采购、物流、临蓐等合头，完毕减人、提质、增效。
2024年，公司将全盘推动生意线上化、规划可视化●，扶植多层级收拾驾驶舱●▼，推动公司数字化转型：缠绕以SAP S4升级为重点，推动周边重点体例升级●▼▼；缠绕营销生意场景◆▼●，饱动生意流程革新◆；造造AI任职本事底座，供给AI任职本事●▼◆，推动智能客服、智能运维等生意场景数字化升级●◆；推动时间架构升级◆▼●，确珍摄点生意体例平安可控；推动数据管造及数据任职本事造造，造造主数据同一收拾平台●◆，深化数据资产变现本事▼●。
存货可变现净值是按存货的揣测售价减去至竣工时揣测将要爆发的本钱、揣测的贩卖用度以及合系税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时，以博得切实凿证据为本原，同时斟酌持有存货的方针以及资产欠债表日后事项的影响。
公司苛苛依照《中华群多共和国公国法》《中华群多共和国证券法》《上市公司管造法规》《上海证券贸易所股票上市法则》等合系法令、规则、规章以及《公司章程》的哀求，连续完满法人管造机合。公司遵照证监会、上交所发表的合系禁锢与策略哀求●◆，实时更新公司管造轨造，2023年●◆，公司更新了《独立董事劳动轨造》《董事聚会事法则》《股东大聚会事法则》《审计委员会劳动细则》《独立董事现场劳动轨造》等合系轨造◆◆。公司踊跃反映证监会的召唤，长远自查独立董事的任职资历▼▼，确保悉数正在职独立董事均切合《上市公司独立董事收拾门径》以及公司《独立董事劳动轨造》所法则的任职资历与前提▼▼●。
2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次聚会审议通过了《合于将战术委员会改名为战术与ESG委员会并修订其劳动细则的议案》，将董事会战术委员会升级为战术与ESG委员会，完满公司内部的ESG收拾架构搭修▼，造成“决议-收拾-推广”ESG收拾机合，以更好地践诺企业社会负担，落实企业ESG收拾与实验劳动。
1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比降低的原由是遵照表部原资料代价转变实行的产物代价战略安排和产物机合转变●▼◆；
2、诚信纪录：项目联合人、具名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年未因执业活动受到刑事惩罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视收拾手腕和自律禁锢手腕，未受到证券贸易所、行业协会等自律机合的自律禁锢手腕、秩序处分。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
监事会以为：遵照《企业司帐法规》和公司合系司帐策略▼，公司计提资产减值企图切合公司实质情景，资产减值企图计提后◆●，更能公道地反响截至2023年12月31日公司的财政情况、资产价格及规划收效。该项议案的决议步骤切合合系法令规则以及《企业司帐法规》的相合法则，应许公司本次计提资产减值企图。
当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用亏损的音讯时，公司凭据信用危害特色对金融资产划分组合，正在组合本原上揣测预期信用亏损◆▼▼，确定组合的凭据如下：
规划局限：新资料时间扩展任职，涂料、防水防腐资料、保温资料的贩卖。（依法须经允许的项目◆▼●，经合系部分允许后方可发展规划运动）
1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比降低的原由是产物机合爆发转变及公司代价战略安排。胶黏剂单价同比上升的原由是产物机合爆发转变●。
3、独立性：致同所及项目联合人、具名注册司帐师、项目质地限度复核人不存正在不妨影响独立性的情况。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于修订公司合系轨造的议案》◆◆▼。
本次利润分派计划遵照公司将来的资金必要、公司繁荣阶段等要素归纳斟酌造订，不会对公司规划现金流爆发庞大影响，不会对公司寻旧例划和持久繁荣爆发影响●。
以上规划数据音讯由来于公司告诉期内财政数据，仅为投资者实时通晓公司临蓐规划概略之用，敬请空阔投资者理性投资，提神投资危害。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉▼◆，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担◆●●。
遵照上述规范，2023年公司补计提存货减价企图7,351,832.44元，计入资产减值亏损。
自上市从此，公司继续高度珍视投资者合连收拾劳动，造订了《投资者合连收拾轨造》，连续通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、事迹评释会等线上聚会、电话聚会、现场招待等形式●，多渠道地与各种投资者、行业切磋员连续连结严密干系，不息更始完满与投资者的疏导换取机造,使投资者全盘实时地通晓公司企业文明、繁荣战术、规划情况等情景。
《合于续聘司帐师事情所的布告》（布告编号：2024-021）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
●额表危害提示：公司及子公司对表担保总额（含对子公司的担保）凌驾比来一期经审计净资产的100%，而且存正在比拟来一期经审计资产欠债率凌驾70%的子公司供给担保◆，敬请投资者提神合系投资危害◆。
本次司帐策略转移前，公司推广财务部《企业司帐法规逐一根本法规》和各项具理解计法规、后续发表和修订的企业司帐法规、企业司帐法规利用指南、企业司帐法规注脚布告以及其他合系法则◆。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价格时，本公司将其账面价格减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值企图。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉▼●，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担●◆。
公司自上市从此，公司已累计派觉察金盈利共计44,026.84万元（含税）。2023年度公司拟向团体股东每10股派觉察金盈利1.60元（含税），估计合计派觉察金盈利84,321,996.96元（含税）。
《2023年年度告诉》详见公司指定音讯披露网站上海证券贸易所网站（）◆●●，《2023年年度告诉摘要》详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
（^[1]本布告片面合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在分歧，均系揣测中四舍五入变成◆▼。）
《2023年度内部限度评议告诉》详见公司指定音讯披露网站上海证券贸易所网站（）。
看待划分为组合的应收单子、合同资产，公司参考汗青信用亏损阅历，维系目前情况以及对将来经济情况的预测，通过违约危害敞口和整体存续期预期信用亏损率，揣测预期信用亏损。
备注：2024年1-3月防水涂料贩卖收入18,012.60万元，遵照贩卖场景差别计入家装墙面漆3,548.98万元、工程墙面漆5,982.81.万元、基材与辅材8,480.81万元。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次聚会和第六届监事会第八次聚会●▼●，差别审议通过了《合于2023年度计提资产减值企图的议案》。遵照《企业司帐法规》及公司司帐策略等合系法则的哀求●，公司需计提各项资产减值亏损511,372,259.24元，个中2023年第四序度计提各项资产减值亏损329,029,645.98元，实在情景如下：
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
规划局限：涂料、防水资料、保温新资料、胶粘剂、及其他化工产物、包装物临蓐、贩卖；环保型微薄木点缀贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板点缀贴面板，地板▼，木成品、家具、厨具及其他点缀资料◆●●，其他木成品的产物研发、临蓐、贩卖◆●；家居用品计划●◆，点缀装修时间开荒、商议、任职▼▼；装修五金配件贩卖（以上不含风险化学品）◆▼◆。（依法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展规划运动）
2024年，公司将一直践行ESG理念▼▼，饱动可连续繁荣全盘融入公司战术安定素运营中◆▼，自上而下推动ESG合系轨造的落地推广，连续发展ESG音讯披露◆▼▼。同时▼◆，公司连续践行初心与职责，主动接受社会公民负担，饱动行业繁荣造造。依托三棵树公益基金会平台，公司将一直投身社会公益慈善行状，踊跃阐明企业正在社会公益慈善行状的引颈影响，发展教诲资帮、医疗救帮、境况庇护、低碳举措等多种形式回馈社会，发挥大爱心灵，准确践诺企业社会负担，与所正在地社区合伙繁荣●●▼，完毕互利共赢◆◆▼，饱动合伙充裕。
本次“提质增效回报”举措计划所涉及的公司筹办、繁荣战术等系非既成究竟的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的骨子容许，敬请投资者提神合系危害。
《合于2023年度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2024-020）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
项目联合人、具名注册司帐师、项目质地限度复核人近三年不存正在因执业活动受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视收拾手腕，受到证券贸易所、行业协会等自律机合的自律禁锢手腕、秩序处分的情景。
注册所在：上海市闵行区申长道988弄1号601、602、603、605室
公司董事会审计委员会对《合于2023年度计提资产减值企图的议案》审议后以为：公司本次计提资产减值企图服从并切合《企业司帐法规》和公司合系司帐策略的法则，计提资产减值企图凭据充沛，切合公司资产近况。本次计提资产减值企图基于庄重性法则，有帮于尤其公道地反响截至2023年12月31日公司的财政情况、资产价格及规划收效，使公司的司帐音讯更拥有合理性。
公司就选聘2024年年审司帐师事情所实行了邀请招标。公司董事会审计委员会对致同所实行了充沛通晓和审查▼●◆，以为致同所通晓公司及所好手业的临蓐规划特性，正在专业本事、投资者庇护本事、独立性和诚信情景等方面均能餍足合系法令规则的法则及公司的实质需求。致同所正在2023年度的审计劳动中确保公司财政司帐音讯质地和推动公司管造方面阐明了踊跃影响，续聘其为公司2024年度审计机构有利于审计劳动的连续性和稳当性，有利于确保审计质地和升高审计效果。审计委员会审议通过《合于续聘司帐师事情所的议案》，并提交董事会审议。
2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次聚会▼◆◆，以7票帮帮、0票阻拦、0票弃权的表决结果审议通过了《合于续聘司帐师事情所的议案》，应许聘任致同所为公司2024年年度审计机构。
本次司帐策略转移是遵照财务部修订的最新司帐法规实行的相应转移，转移后的司帐策略不妨尤其客观、公道地反响公司的财政情况和规划收效，切合合系法令规则的哀乞降公司的实质情景。本次司帐策略转移不会对公司财政情况、规划收效和现金流量爆发庞大影响，不存正在损害公司及团体股东便宜的情景。
遵照公司及子公司实质规划及将来资金需说情景，公司及子公司拟向贸易银行及策略性银行、金融租赁公司、金融资产收拾公司、相信公司、证券公司、保理公司、保障公司等合系金融机构或融资机构平台申请合计不凌驾群多币150亿元的归纳授信额度（实在授信额度和贷款限日以各金融机构或融资机构平台最终审定为准）▼●。
规划局限：通常项目：涂料创修（不含风险化学品）▼◆◆；涂料贩卖（不含风险化学品）；修立资料贩卖；修立防水卷材产物贩卖；五金产物批发；五金产物零售；保温资料贩卖；防腐资料贩卖▼；轻质修立资料贩卖；专用化学产物贩卖（不含风险化学品）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；隔热和隔音资料创修；隔热和隔音资料贩卖；人造板创修；人造板贩卖；日用木成品创修；日用木成品贩卖●●；软木成品创修；软木成品贩卖；木柴加工；木柴贩卖；木柴收购；地板贩卖；家具创修；家具贩卖◆◆；家具零配件贩卖；家居用品贩卖；家具安置和维修任职◆▼；专业计划任职▼●◆；物品进出口◆；时间进出口（除依法须经允许的项目表◆，凭贸易牌照依法自决发展规划运动）
《合于应用短暂闲置自有资金实行现金收拾的布告》（布告编号：2024-024）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）◆●。
历程公司对2023腊尾存正在不妨爆发减值迹象的资产实行全盘清查和资产减值测试后，2023年度共拟计提各项资产减值亏损511,372,259.24元，个中2023年第四序度拟计提各项资产减值亏损329,029,645.98元，实在情景如下：
正在零售端渠道组织上，公司将履行高端零售转型战术，一直全渠道发力，相持数目和质地并重，一直完满零售“七位一体”产物体例造造◆▼●，升级强壮体验，连续深化颜色化、场景化、任职化●◆，饱动俊美生计革命；工程端则是由“产物一站式”、“涂装一体化”的产物任职体例向场景化处置计划转型，推动新渠道组织并补齐各渠道产物线及合系辅料、辅材，加紧艺术漆、仿石产物等高毛利品类规划，夯实基辅材配套产物体例，完满工业漆、保温品类产物体例。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次聚会于2024年4月18日正在公司二楼聚会室举办，聚会告诉及资料于2024年4月8日以电话及电子邮件等形式投递团体监事◆▼●。应出席本次聚会的监事3名，实质出席聚会的监事3名●▼▼，董事会秘书米粒先生列席了本次聚会。本次聚会的集中、召开切合《公国法》和《公司章程》的合系法则▼◆●。本次聚会由监事会主席彭永森先生主理，经与会监事不苛协商◆◆▼，聚会通过如下决议：
正在2024年度公司及子公司对子公司的方针担保额度内，公司及子公司对各子公司（搜罗新设立、收购等形式博得的拥有限度权的子公司）的担保额度可能正在子公司之间彼此调剂，但资产欠债率高于70%的子公司不得从资产欠债率低于70%的子公司调剂得回担保额度◆。同时，公司对控股子公司的担保将遵照公司对其持有的股权比例实行，公司对控股子公司供给跨越其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东该当供给反担保。
公司缠绕“强壮、天然、绿色”的品牌理念，相持以用户为中央，连续加紧品牌收拾和用户切磋，推动品牌定位升级，深化多品类第一身分，进一步升级“强壮+”规范；遵照产物与任职品格●◆▼，连续提拔客户口碑力；通过一直深化与故宫宫廷文明、中国奥委会、宇宙冠军、大国工程等顶级IP互帮和传扬，打造“国漆国色”等品牌IP◆▼；连续加紧线上品牌扩展并合心线下规划本事，全域驱动，最大化完毕品效/品销合一。
资产欠债表日◆◆，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货减价企图，平淡依照单个存货项目计提存货减价企图，资产欠债表日，以前减记存货价格的影响要素仍旧没落的▼●，存货减价企图正在原已计提的金额内转回。
2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，全盘协同”三大主旨，正在深耕主贸易务的本原上◆，连续提拔规划效果，从而全盘提拔公司的重点角逐力、盈余本事以及品牌影响力。实在搜罗以下几个方面：
规划局限：通常项目：涂料创修（不含风险化学品）；涂料贩卖（不含风险化学品）；修立防水卷材产物创修；修立防水卷材产物贩卖▼◆●；保温资料贩卖；隔热和隔音资料创修（除依法须经允许的项目表b体育，凭贸易牌照依法自决发展规划运动）
公司拟向团体股东每股派觉察金盈利0.16元（含税）◆●。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，以此揣测合计拟派觉察金盈利84,321,996.96元（含税），占2023年团结报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.59%。
公司永远勉力于饱动IT与生意的深度交融与协同繁荣，相持“数据重构贸易、流量改写将来、互联创修平台”的数智化理念，严密缠绕产销一体化战术，以业财一体化为向导思念◆，执行了“营销数字化、供应链数字化、财政数字化”三大重点战术步骤。以降本增效为结果导向，深化应收、费控的精致化收拾。以数据驱动构修卓异运营，推动SAP、MES、WMS的利用扩展与升级，交付聪敏物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链汇集，全盘帮力公司生意高效发展●▼●。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）坚信升高公司繁荣质地，加强投资者回报，提拔投资者的得回感◆，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的繁荣理念，庇护公司团体股东便宜▼◆◆，基于对公司将来繁荣远景的信仰、对公司价格的承认和准确践诺社会负担◆▼，公司特造订《2024年度“提质增效重回报”举措计划》◆▼。实在计划如下：
公司高度珍视境况、社会及公司管造（ESG）劳动对企业的紧急影响▼，将ESG举动量度公司可连续繁荣绩效和持久投资价格的紧急维度。公司于2023年4月发表了首份《境况、社会与公司管造（ESG）告诉》，自2016年上市从此，公司已公然荒布了共计5份《企业社会负担（CSR）告诉》和2份《境况、社会与公司管造（ESG）告诉》，全方位露出公司正在境况、社会和公司管造三方面的可连续繁荣实验与收效，更好地向投资者供给有用音讯披露，促进投资者对公司持久价格的相识。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席聚会的股东所持有用表决票的三分之二以上通过。
遵照2024年度规划繁荣必要，公司及子公司拟遵照实质规划资金需求，向国有六大银行、股份造银行等贸易银行及进出口银行等策略性银行、金融租赁公司、金融资产收拾公司、相信公司、证券公司、保理公司、保障公司等金融机构或融资机构平台申请归纳授信额度合计不凌驾群多币150亿元。
看待单项金额庞大的金融资产（搜罗应收单子、应收账款、合同资产、其他应收款）寡少实行减值测试●●▼，有客观证据说明爆发了减值，遵照其将来现金流量现值低于其账面价格的差额计提预期信用亏损▼▼●。
2、上述担保估计搜罗对资产欠债率凌驾70%的子公司供给的担保，以及对子公司供给的单笔凌驾公司2023年度经审计净资产10%的担保的情况●。
致同所及项目联合人、具名注册司帐师、项目质地限度复核联合人不存正在不妨影响独立性的情况，不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性哀求的情况。
●本次利润分派以执行权利分配股权立案日立案的总股本为基数，实在日期将正在权利分配执行布告中昭着。
2024年◆▼，公司将连续紧跟国度新质临蓐力繁荣战术，不息将新时间、新资料、新工艺利用到产物改进和迭代优化进程中，加大研发加入，深化产学研互帮，加大产物施工工艺和用具切磋▼，提拔涂装体验性和牢固性，处置用户涂装痛点。同时不息优化研发改进夸奖机造，引进海表里出色人才，连续构开国度级甚至宇宙级研发平台，加紧“微改进”和“再改进”●◆●，提拔原始改进本事●◆，连续优化数字化研发收拾体例●◆●，完满研发项目全人命周期收拾和研发效劳评估模子，构修三棵树自驱自治的研发机合。
一、下列轨造经公司董事会审议通过之日起生效实行▼◆●，原公司合系轨造相应废止：
●拟聘任的司帐师事情所名称：致同司帐师事情所（奇特一般联合）（以下简称“致同所”）●▼●。
致同所已置备职业保障◆▼●，累计抵偿限额群多币90,000万元，职业保障置备切合合系法则◆。2022腊尾职业危害基金群多币1,089万元▼◆。
公司主贸易务为修立涂料（墙面涂料）、防水资料、地坪资料、木器涂料、保温资料及保温一体化板、基辅材的研发、临蓐和贩卖。公司自创立至今，相持聚焦主业●，永远合心人类俊美生计和家居强壮，勉力于正在零售范畴打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、幼森板的“七位一体”产物和“即刻住”任职的俊美生计处置计划，正在工程范畴打造表里墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新资料、基辅材、施工任职为一体的绿色修材一站式集成体例●◆▼。
监事会以为：公司聘任的致同司帐师事情所（奇特一般联合），正在为公司供给2023年度财政及内控审计任职劳动中，恪尽负担，遵守独立、客观、刚正的推广法规，较好地完毕了公司委托的审计劳动，应许一直聘任致同司帐师事情所（奇特一般联合）为公司2024年度财政及内部限度的审计机构。
2023年度公司贸易收入为1,247,568.46万元，个中主贸易务收入为1,223,224.08万元，其他生意收入为24,344.38万元。公司首要产物产销情景如下：
正在不凌驾群多币95亿元的担保总额局限内，公司及子公司可能遵照各金融机构或融资机构平台的授信批复哀求适应安排我方的对表担保金额。
监事会以为：正在确保公司平素运营和资金平安的条件下，应许公司及子公司应用不凌驾群多币5亿元的短暂闲置自有资金实行现金收拾，自公司董事会审议通过之日起一年内有用。
遵照上海证券贸易所《上市公司自律禁锢指引第3号行业音讯披露：第十三号逐一化工》相合法则和披露哀求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月首要规划数据披露如下：
遵照上海证券贸易所《上市公司自律禁锢指引第3号行业音讯披露：第十三号逐一化工》相合法则和披露哀求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度首要规划数据披露如下：
拟具名项目联合人：林新田，1999年成为注册司帐师，1992年起先从事上市公司审计▼▼，2012年起先正在致同所执业，2020年起先为本公司供给审计任职◆●◆，近三年缔结上市公司审计告诉8份。
规划局限：新资料时间扩展任职；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新资料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物临蓐、贩卖；用具、辅帮资料、修店物料贩卖；室表里装潢计划任职（依法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展规划运动）
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉▼，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
如正在本布告披露之日起至执行权利分配股权立案日时刻，因可转债转股/回购股份/股权慰勉授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发改动的，公司拟保护每股分派比例稳定，相应安排分派总额。如后续总股本爆发转变◆，将另行布告实在安排情景▼。
为进一步升高公司范例运作水准，不息完满公司管造体例●●，庇护投资者合法权利，公司遵照《中华群多共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事收拾门径》《上海证券贸易所股票上市法则》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一范例运作》等合系法令、规则和范例性文献及《三棵树涂料股份有限公司章程》的合系法则，维系公司实质情景，对公司合系轨造实行填补及修订。
为保护归纳授信融资计划的顺手完毕●◆，公司及子公司将遵照合系金融机构或融资机构平台授信哀求◆●▼，为上述额度内的融资供给不凌驾群多币95亿元的担保额度。上述归纳授信额度及担保额度有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本次续聘司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
监事会以为：本次司帐策略转移是公司遵照财务部发表的合系法则和哀求实行的合理转移，应许公司本次司帐策略转移●●◆。
监事会以为：遵照《企业司帐法规》和公司合系司帐策略◆，公司计提资产减值企图切合公司实质情景，资产减值企图计提后，更能公道地反响截至2023年12月31日公司的财政情况、资产价格及规划收效●。该项议案的决议步骤切合合系法令规则以及《企业司帐法规》的相合法则◆●▼，应许公司本次计提资产减值企图。
本公司监事会及团体监事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担▼◆。
监事会以为：公司2023年度利润分派计划切合公司今年度实质情景，切合中国证监会和上海证券贸易所的合系法则和哀求，有利于公司连续繁荣▼◆▼，没有损害公司和空阔投资者便宜的情况。
看待划分为组合的应收账款，公司参考汗青信用亏损阅历，维系目前情况以及对将来经济情况的预测，编造应收账款账龄/过期天数与整体存续期预期信用亏损率对比表，揣测预期信用亏损。
监事会以为：1、公司2024年第一季度告诉的编造和审核议程切合法令、规则、公司章程和内部收拾轨造的各项法则●◆；2、公司2024年第一季度告诉的实质和款式切合中国证监会和上海证券贸易所的各项法则，所包蕴的音讯能从各个方面真正地、公道地反响出公司2024年第一季度的财政情况和规划收效等事项；3、正在提出本偏见前，没有觉察列入告诉编造和审议职员有违反保密法则的活动。
4、审计收费：审计用度遵照公司资产及收入领域正在上年审计收费本原进步行适应安排，经两边咨议，拟定2024年度财政审计用度为群多币150万元◆▼，内控审计用度为群多币20万元，合计用度为群多币170万元。
遵照上述规范，2023年公司补计提预期信用亏损354,710,026.32元，个中应收单子收回或转回6,382,366.83元●，应收账款预期信用亏损325,155,209.67元，其他应收款预期信用亏损35,937,183.48元◆●▼；同时补计提合同资产减值企图计入资产减值亏损68,221,617.87元、其他非滚动资产减值计入资产减值亏损70,058,658.12元。
《合于司帐策略转移的布告》（布告编号：2024-019）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
遵照《企业司帐法规》及公司司帐策略等合系法则的哀求▼●◆，为真正、无误地反响公司截至2023年12月31日的财政情况、资产价格及规划收效，基于庄重性法则，公司对各种合系资产实行了全盘检验和减值测试，对公司截至2023年12月31日团结报表局限内相合资产计提相应减值企图。
规划局限：新资料时间研发◆●▼；工程和时间切磋和试验繁荣；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）◆；涂料创修（不含风险化学品）●；涂料贩卖（不含风险化学品）◆；修立防水卷材产物创修；修立防水卷材产物贩卖；密封用填料创修◆●◆；密封用填料贩卖；日用化学产物创修；日用化学产物贩卖；住所室内点缀装修◆；造造工程施工●；修立劳务分包；物品进出口▼◆。
《合于2023年度利润分派预案的布告》（布告编号：2024-018）详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
遵照上述规范●◆◆，2023年公司计提商誉减值亏损11,030,124.49元，计入资产减值亏损。
以上规划数据音讯由来于公司告诉期内财政数据▼◆，仅为投资者实时通晓公司临蓐规划概略之用●▼▼，敬请空阔投资者理性投资，提神投资危害。
二、下列轨造仍旧公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会允许之日起推广，同时原轨造相应废止。
2、职员音讯：截至2023岁尾，致同所从业职员近六千人，个中联合人225名，注册司帐师1,364名，缔结过证券任职生意审计告诉的注册司帐师凌驾400人。
致同所近三年因执业活动受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视收拾手腕10次、自律禁锢手腕3次和秩序处分1次。30名从业职员近三年因执业活动受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视收拾手腕10次、
公司履行“极致强壮、极致本能、极致利用”的理念，研发新资料、新一代、新利用的“三新”产物，让修立与氛围接触的地方都能用三棵树强壮产物。目前公司具有4大研发平台（国度认定企业时间中央、博士后科研劳动站、院士专家劳动站和CNAS国度承认实行室）、6大研发中央（总部研发中央、上海环球研发中央、4个区域研发中央），已研发上万支产物▼▼▼，餍足用户全屋一站式绿色修材需求。
拟项目质地限度复核人：梁轶男，2014年成为注册司帐师，2005年起先从事上市公司审计◆，2005年起先正在致同所执业，将从2024年起先为本公司供给审计任职，近三年复核上市公司审计告诉3份▼◆●。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比降低的原由是产物机合爆发转变▼●▼；家装墙面漆、工业木器漆单价环比上升的原由是产物机合爆发转变。
●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）团结报表局限内的子公司
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危害敞口和将来12个月内或整体存续期预期信用亏损率，揣测预期信用亏损。
备注：2023年防水涂料贩卖收入92,384.02万元，遵照贩卖场景差别计入家装墙面漆16,245.20万元、工程墙面漆35,179.19万元、基材与辅材40,959.63万元。
举动三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的审计机构，致同所较好地完毕了公司2023年年度告诉等合系事项的审计劳动●。遵照公司董事会审计委员会对其审计任职的总体评议和发起，公司通过邀请招标形式拟聘任致同所为公司2024年度审计机构，聘期为一年●，实在情景如下：
2024年第一季度公司贸易收入为206,589.47万元，个中主贸易务收入为200,968.71万元，其他生意收入为5,620.76万元。公司首要产物产销情景如下：
2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材单价环比降低的原由是产物机合爆发转变；家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、防水卷材单价环比上升的原由是产物机合爆发转变。
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次聚会●▼，审议通过了《合于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并供给担保的议案》，遵照《公司章程》及相合法令规则的合系法则◆▼◆，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时◆，公司董事会提请股东大会授权公司总司理正在上述授信额度及担保额度有用期内全权担当统治金融机构或融资机构平台授信额度内的借债和担保等事宜，搜罗但不限于缔结授信额度合同书、借债合同和担保（确保或典质或质押等）合一概合系法令文书。
规划局限：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新资料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含风险化学品）及包装物临蓐、贩卖；用具、辅帮资料、修店物料贩卖；室表里装潢计划任职。（以上规划项目如需博得合系行政许可，待博得许可证后，按许可证审定项目和时限规划）
经致同司帐师事情所（奇特一般联合）审计，截至2023年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分派利润为群多币1,089,170,471.35元▼◆▼。经董事会决议▼◆▼，公司2023年度拟以执行权利分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：
规划局限：通常项目：新资料时间扩展任职；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；涂料创修（不含风险化学品）；涂料贩卖（不含风险化学品）；修立防水卷材产物创修；修立防水卷材产物贩卖；日用化学产物创修；日用化学产物贩卖▼◆●；物品进出口●。（除依法须经允许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展规划运动）
规划局限：许可项目：各种工程造造运动。（依法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展规划运动，实在规划项目以合系部分允许文献恐怕可证件为准）通常项目：从事防水时间、修立科技、新资料科技范畴内的时间开荒、时间让渡、时间商议、时间任职，物品进出口▼，时间进出口●，修立资料、仪器仪表、呆板开发及零配件的贩卖，以下限分支机构规划：防水修立资料创修。（除依法须经允许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展规划运动）
2024年，公司将连续长远落实独立董事轨造改进的哀求，饱动独立董事履职与企业内部决议流程有用交融，充沛阐明独立董事的专业性和独立性，正在中幼投资者权利庇护、资金商场强壮牢固繁荣等方面起到踊跃影响●。同时，公司还将扶植按期监测禁锢新规的机造，对禁锢动态作出踊跃反映，正在资金商场禁锢新规公布后，实时实行修订及审批劳动，确保公司管造体例的先辈性●。
规划局限：通常项目：合成资料创修（不含风险化学品）●◆；合成资料贩卖▼●◆；涂料创修（不含风险化学品）；涂料贩卖（不含风险化学品）；隔热和隔音资料创修；隔热和隔音资料贩卖；金属包装容器及资料创修；金属包装容器及资料贩卖；修立资料贩卖；修立点缀资料贩卖；修立防水卷材产物创修▼▼；修立防水卷材产物贩卖；新资料时间扩展任职；时间扩展任职；呆板开发租赁●◆●；时间任职、时间开荒、时间商议、时间换取、时间让渡、时间扩展。（除依法须经允许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展规划运动）
监事会以为：1、公司2023年年度告诉的编造和审核议程切合法令、规则、公司章程和内部收拾轨造的各项法则；2、公司2023年年度告诉的实质和款式切合中国证监会和上海证券贸易所的各项法则，所包蕴的音讯能从各个方面真正地、公道地反响出公司2023年度的财政情况和规划收效等事项；3、正在提出本偏见前，没有觉察列入告诉编造和审议职员有违反保密法则的活动◆◆◆。
本次转移后，公司将依照《法规注脚第17号》的实质哀求，推广合系法则▼●。除上述司帐策略转移表●●▼，其他未转移片面，仍依照财务部前期公布的《企业司帐法规逐一根本法规》以及各项具理解计法规、企业司帐法规利用指南、企业司帐法规注脚布告以及其他合系法则推广。
股权机合：广州大禹防漏时间开荒有限公司持有其100%股权，公司持有广州大禹防漏时间开荒有限公司70%的股权，非相干方王录吉等3人持有广州大禹防漏时间开荒有限公司30%的股权。大禹九革新资料科技有限公司为公司治下控股子公司。
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次聚会●◆●，对《战术委员会劳动细则》《提名委员会劳动细则》《独立董事年报劳动轨造》《庞大音讯内部告诉轨造》等多项轨造实行了修订◆◆，并造订《司帐师事情所选聘轨造》，方针于2024年5月10日召开年度股东大会▼◆，对合系修订轨造实行审批。
申请的归纳授信可用于滚动资金贷款、中持久贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、单子池、商票确保、营业融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资用具等金融合系生意种类等◆，实在以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签署的授信合同为准。
可收回金额遵照资产的公道价格减行止置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为本原揣测其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额实行揣测的，以该资产所属的资产组为本原确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组爆发的首要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为凭据。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉▼◆，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十二次聚会，审议并通过《2023年度利润分派计划》，表决结果：7票帮帮，0票阻拦，0票弃权◆●。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议▼。
拟具名注册司帐师：杨遒景，2018年成为注册司帐师，2012年起先从事上市公司审计，2012年起先正在致同所执业▼，2021年起先为本公司供给审计任职，近三年缔结上市公司审计告诉4份。
公司将连续评估、执行“提质增效重回报”举措计划的合系步骤，实时践诺音讯披露负担。同时，公司将勤恳通过优良的规划收拾、范例的公司管造、踊跃的投资者回报，准确践诺上市公司负担和负担，回馈投资者的信赖。
股权机合：公司持有其70%的股权◆▼●，非相干方王录吉等3人持有30%股权。广州大禹防漏时间开荒有限公司为公司治下控股子公司。
上述担保金额可认为群多币及等值表币，表币依照期末汇率折算成群多币计入担保总额度内。因为合同尚未缔结，上述审定担保额度仅为公司估计数，实在担保合同首要条目由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台合伙咨议确定。
本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和无缺性接受法令负担。
《2024年第一季度告诉》详见公司指定音讯披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）。
●担保额度：本次为年度估计担保，公司及子公司拟向合系金融机构或融资机构平台申请合计不凌驾群多币150亿元的归纳授信额度，并为上述归纳授信额度供给不凌驾群多币95亿元的担保额度，个中为资产欠债率为70%以上的担保对象供给的担保总额不凌驾群多币50亿元，为资产欠债率为70%以下的担保对象供给的担保总额不凌驾群多币45亿元，有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止▼。
2024年，公司将一直加紧与投资者的干系与疏导●▼▼，正在将公司价格有用通报给资金商场、让投资者对公司有更好贯通和承认的同时，也将投资者的合心点、主张等实时反应给公司收拾层，以踊跃应对商场转变、反映投资者诉求◆。公司也将连续构修与投资者更为严密而高效的疏导桥梁，完毕公司与投资者之间更深主意的贯通、信赖与互帮，准确保护投资者权利，合伙开创共享价格、互利共赢的新场合。
●分派计划：每股派觉察金盈利0.16元（含税）◆●▼，不送红股◆●，也不以资金公积金转增股本。
公司2023年度利润分派计划切合公司今年度实质情景，切合中国证监会和上海证券贸易所的合系法则和哀求●◆▼，有利于公司连续繁荣，没有损害公司和空阔投资者便宜的情况。
正在授信额度内，实质爆发的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，实在以互帮金融机构或融资机构平台与公司及子公司实质爆发的融资金额为准◆●◆。公司及子公司将遵照各金融机构或融资机构平台的授信哀求，以信用、典质等形式统治担保生意。授信限日内●◆◆，授信额度可轮回应用。
●正在执行权利分配的股权立案日前公司总股本爆发改动的，公司拟保护每股分派比例稳定●▼◆，相应安排分派总额，并将正在合系布告中披露。
3、生意领域：致同所2022年度生意收入群多币264,910.14万元◆▼，个中审计生意收入群多币196,512.44万元，证券生意收入群多币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家▼◆◆，首要行业搜罗创修业、音讯传输、软件和音讯时间任职业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水临蓐供应业、房地家产，收费总额群多币30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费群多币3,570.70万元▼；公司同业业上市公司审计客户25家。
